22.01.2023, 08:57

По подозрению в отмывании денег задержан и.о. министра инфраструктуры Украины

Коррупционные войны.

Теги: василий лозинский, украина, коррупция

Комментарии
0
Обсуждение темы "По подозрению в отмывании денег задержан и.о. министра инфраструктуры Украины"
Похожие публикации
20

Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии Бабиша в отмывании денег. Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции расследует дело по подозрению в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции со стороны экс-премьера Чехии и долларового миллиардера Андрея Бабиша, сообщила в четверг на своем сайте пражская газета Hospodařské noviny.

Reuters: Минюст США изучает возможность обвинения руководителей Binance в отмывании денег. Минюст США изучает возможность предъявления криптобирже Binance и ее руководителям обвинений в отмывании денег и нарушении санкций - СМИ

В Испании задержали подозреваемого в отмывании денег, "связанного с делом Магнитского". Европол сообщил о задержании в Испании члена группировки, подозреваемой в отмывании денег по схеме, возможно, имеющей отношение к расследованию погибшего в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского.

Британское агентство по борьбе с преступностью сообщило о задержании 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Его имя не раскрывается. Помимо него были задержаны еще два мужчины

Гражданин РФ Анатолий Легкодымов, являющийся одним из руководителей зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Btzlato, был задержан во вторник, 17 января, в Майами. Его подозревают в отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.

Василия Лозинского уволят, а министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины оказывает полное содействие следствию. Исполняющий обязанности министра инфраструктуры Украины Василий Лозинский задержан по подозрению в хищениях средств из бюджета, сообщила 21 января пресс-служба министерства в своих пабликах в соцсетях.

Правоохранительные органы Великобритании задержали в Лондоне российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на заявление британского национального агентства по борьбе с преступностью.

Исполняющий обязанности министра инфраструктуры Украины, заместитель главы ведомства Василий Лозинский задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

Генпрокуратура: сотрудник разведслужбы ФРГ задержан по подозрению в работе на Россию. Сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстен Л. задержан в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

Бизнесмена из России задержали в Лондоне по делу об отмывании денег, информирует национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA).

РИА «Новости» и агентство «Прайм» сообщают о том, что министерство юстиции США изучает возможность предъявления криптобирже Binance и ее руководителям, включая основателя Чанпэна Чжао, обвинений в отмывании денег.

Мальдивский суд признал виновным во взяточничестве и отмывании денег бывшего президента страны Абдуллу Ямина. Как сообщает мальдивское издание Avas, ему может грозить до 11 лет тюрьмы.

Дело об отмывании денег завели в отношении бывшего капитана итальянского футбольного клуба «Рома» Франческо Тотти. Об этом в четверг пишет La Gazzetta dello Sport со ссылкой на La Verita.

Популярный в прошлом футболист, легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти стал фигурантом дела об отмывании денег. Об этом сообщает издание La Verita.

Швейцария разблокирует активы россиян, задержанных по делу об отмывании денег, сообщает издание The Daily Beast.

В Майами задержали 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова. Американские Минюст и Минфин признали его основным владельцем и топ-менеджером криптобиржи Bitzlato, которую обвиняют в отмывании денег. Криптоплощадка зарегистрирована в Гонконге, она специализировалась на отмывании денег с даркнет-рынка Hydra

Задержан главный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Москве Сергей Зотов. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.Мужчину заподозрили в получении взятки.«Сергей Зотов задержан накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.Другие подробности не уточняются. Официальной информации по задержанию Зотова не поступало.

Исполняющий обязанности министра инфраструктуры Украины, Василий Лозинский был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.

Активность
Самое популярное за 24 часа
Самое обсуждаемое за 24 часа
Настройки
Темы сайта
Желтая кнопочка