24.02.2023, 20:50

Катару необходимо улучшить борьбу с финансовыми преступлениями — Reuters

Катару необходимо улучшить свою борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявили в международной службе по борьбе с финансовыми преступлениями, 24 февраля передает Reuters.

Теги: экономическая война, конфликт с катаром внутри арабского мира, дубай

La Verita: экс-футболист Тотти стал фигурантом дела, связанного с отмыванием денег. Бывший капитан итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти стал фигурантом дела управления по борьбе с отмыванием денег, сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на La Verita.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) приостановила членство России. Решение приурочено к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. Несмотря на приостановку членства за Россией сохраняется ответственность за внедрение стандартов ФАТФ и выполнение финансовых обязательств.

Помощника председателя Министерства финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг посетила 9-10 февраля Великобританию, где обсудила с британскими должностными лицами антироссийские санкции, а также «потолок цен» на нефтепродукты из России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Это первый приказ финансовой разведки США, изданный в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками.

Sueddeutsche Zeitung: Германия хочет выкупить для Украины переданные Катару ЗСУ Gepard. Берлин рассматривает возможность выкупить обратно переданные ранее Катару зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard для их дальнейшей передачи Украине, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.

Представители США и Великобритании обсудили антироссийские санкции и "ценовой потолок". Помощница главы минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в Великобританию, в рамках которого обсудила с британскими должностными лицами санкции против России и "потолок цен" на российскую нефть, говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства. ?.

Помощница главы Минфина США Розенбер обсудила в Великобритании антироссийские санкции. Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг 9-10 февраля совершила визит в Великобританию, в рамках которого обсудила с британскими должностными лицами санкции против России и "потолок цен" на российскую нефть, говорится в распространенном в субботу заявлении ведомства.

Дальнейшую политику санкции против России и потолка цен на российскую нефть обсудила с должностными лицами Великобритании помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг во время своего визита 9–10 февраля в Лондон, говорится в пресс-релизе Минфина США.

Помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг во время визита в Великобританию обсудила антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг совершила визит в Великобританию, где обсудила с широким кругом представителей частного сектора и должностными лицами страны антироссийские санкции и потолок цен на нефть из России.

AFP: группа разработки финмер борьбы с отмыванием денег ФАТФ приостановила членство России. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF – Financial Action Task Force) приостановила членство России, передает агентство France-Presse.

AFP: группа разработки финмер борьбы с отмыванием денег приостановила членство России. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что приостанавливает членство России в организации, сообщило агентство Франс Пресс.

РФ придется своими силами бороться с криминальными схемами amp;8212; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF приостановило членство России в своих рядах, говорится в сообщении на сайте организаци Наша страна была ее членом 20 лет, но теперь в организации посчитали, что Россия нарушает надежность и целостность мировой финансовой системы.

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис и помощник главы Минфина по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг также планируют обсудить с европейскими коллегами политику ограничения цен на энергоносители РФ.

ЮАР и Нигерия были включены в список стран, у которых много недостатков в борьбе с незаконными финансовыми потоками и высока вероятность отмывания средств. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление Группы разработки финансовых мер борьбы...

Собранные Железнодорожным межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления С. К. России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя областного центра, 1986 года рождения. Он признан виновным в пропаганде терроризма, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).Следствием и судом установлено, что обвиняемый со сво¬ей страницы в социальной сети направлял знакомым сообщения, содержащие информацию, направленную на формирование у указанных лиц идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности и представления о допустимости осуществ¬ления террористической деятельности, осуществляя таким образом пропаганду терроризма. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области и ЦПЭ УМВД России по Рязанской области. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

KYC и AML на биржах криптовалют – распространенное явление; их цель заключается в комплексной проверке для борьбы с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Когда этих мер не было, криптовалюта была полностью анонимной, многие преступники усмотрели в этом удачные возможности. С внедрением KYC (верификации) и AML мошенникам стало гораздо сложнее проводить свои операции. Рассмотрим подробнее, как они устроены, а также приведем примеры нескольких бирж без верификации от аналитиков Profinvestment.com.

Reuters: Россия сохранит права в качестве члена ЕАГ после приостановки членства в ФАТФ. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF — Financial Action Task Force) заявила в пятницу, что Россия сохранит права в качестве члена Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства, сообщило агентство Рейтер. ?.

Депутат ФРГ Кизеветтер: нужно "выкупить назад" СЗУ Gepard у Катара для их поставки Киеву. Немецкий депутат Родерих Кизеветтер призвал "выкупить обратно" переданные ранее Катару 15 самоходных зенитных установок (СЗУ) Gepard, чтобы поставить их Украине.